Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamlı soruşturma, borsa ve yatırım dünyasını suiistimal eden devasa bir dolandırıcılık ağını gün yüzüne çıkardı.
BORSADA ‘TARİHİ FIRSAT’ YALANIYLA MİLYONLUK VURGUN
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mağdurları ağlarına düşürmek için profesyonel yöntemler izlediği belirlendi.
Zanlıların, özellikle borsa yatırımı yaptıklarını ve halka arz edilecek şirketler olduğunu ileri sürerek güven kazandıkları tespit edildi. İlk aşamada mağdurlara küçük miktarlarda yatırımlar yaptırarak sembolik kazançlar sağlayan şebekenin, bu yolla güven tesis ettiği anlaşıldı. Güven kazandıktan sonra "tarihi fırsat" ve "büyük yatırım" gibi aldatıcı vaatlerle mağdurlardan yüklü miktarda para talep eden şüphelilerin, bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği ortaya çıktı.
MASAK VE TİCARET ODALARIYLA KOORDİNELİ TAKİP
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, suç gelirlerinin izini sürmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), telekomünikasyon firmaları ve ticaret odaları ile yoğun bir yazışma trafiği gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan finansal ağın büyüklüğü deşifre edildi. Şüphelilerin suç faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplam 45 farklı şirket hesabı ve 45 şahsi banka hesabını aktif olarak kullandıkları belirlendi.
22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON VE TUTUKLAMALAR
Elde edilen deliller ve teknik takibin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, Ankara merkezli olmak üzere toplam 22 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 65 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 29'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
