İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde bir operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, İstanbul merkezli eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde organize suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 68 kişi yakalandı.
MASAK ve siber polisler örgütü çözdü
Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları temelinde yürütüldü. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip verileri, banka hareketleri ve dijital materyaller incelendi. Toplanan deliller, şüphelilerin koordineli bir organize suç örgütü olarak faaliyet gösterdiğini belgeledi.
Örgütün finansal yöntemleri deşifre edildiğinde, elektronik para kuruluşlarından gelen paraların önce çeşitli banka hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Bu fonların büyük bir bölümünün daha sonra kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği belirlendi. Transfer açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumarla bağlantılı ifadelerin yer aldığı tespit edildi.
Banka hesapları 76 milyar lirayı gösterdi
İncelemeler, kripto varlıklara aktarılan tutarların çoğunlukla USDT (Tether) cinsi varlığa dönüştürüldüğünü gösterdi. Bu varlıklar, paranın izini kaybettirmek amacıyla dış cüzdanlara gönderildi. Finansal hareketliliğin kaynağının yasa dışı bahis gelirleri olduğu sonucuna varıldı.
Şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 100 bin 25 adet işlem saptandı. Bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu hesaplandı. Gözaltına alınan 68 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü ve soruşturma devam ediyor.
