Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında hazırladığı raporu tamamladı. Rapor, Ahbap Derneği ile bağlantılı A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişilerin banka hesaplarındaki para hareketlerini inceliyor. İnceleme, bu kişilerin mali profilleriyle uyumlu olmayan milyarlarca liralık bir para trafiğini belgeliyor.
Gelirleri ile hesap hareketleri uyumsuzluk gösteriyor
Sosyal güvenlik kayıtlarına göre aylık 20 bin TL geliri olan müzisyen A.Ç.'nin hesaplarına 2020-2024 arasında 779 milyon TL girdi ve 671 milyon TL çıktı. Aynı dönemde organizasyon sorumlusu Z.Y.'nin hesaplarında ise 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış işlemi gerçekleşti. Bu finansal hacim, şüphelilerin beyan edilen gelirleriyle "hayatın olağan akışına aykırı" bulundu.
"Derinlemesine araştırılsın"
Para transferlerinin açıklama bölümlerinde ‘Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’ ve ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi notlar tespit edildi. Yüksek tutarlı bu işlemlerin şüpheliler arasında ve üçüncü kişilere yapıldığı belirlendi. Ayrıca ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’ ifadesi de kayıtlara geçti.
Raporda, şüpheli A.Ç.'nin bir şans oyunları platformu üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında bahis oynadığı ve bu parayı kaybettiği bilgisi yer aldı. Derneğin 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan E.G. hakkında ise Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından bir rapor hazırlandığı belirtildi. Savcılık fezlekesi, E.G.'nin yasa dışı bahis kanallarını kullanarak parayı kripto varlıklar üzerinden akladığını öne sürüyor.
MASAK raporunun sonuç bölümü, toplanan kaynakların şahsi hesaplara ve kumar sitelerine aktarıldığına dair emareler bulunduğunu kaydetti. Raporda, yargı makamlarına yönelik olarak şu tavsiyede bulunuldu: "Şahısların Ahbap Derneği'ni açıkça suistimal edip etmediği acilen ve derinlemesine araştırılmalıdır". Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu kişiler Bursa'da gözaltına alındı.
