Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, MASAK raporları ve mali incelemeler neticesinde yaklaşık 100 milyar TL ile 2 milyar dolarlık şüpheli bir para hareketini ortaya çıkardı. Yetkililer, şüphelilerin ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde hareket ettiğini değerlendiriyor. Örgütün, yasa dışı bahis ve "phishing" yöntemiyle elde ettiği gelirleri çok katmanlı bir sistem üzerinden akladığı tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları, suç örgütünün özel yazılım altyapıları kurduğunu gösterdi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve elektronik para kuruluşları, sanal POS ağları, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlık sistemlerini kullanarak para transfer organizasyonları yürüttüğü belirlendi. Soruşturma dosyasında, bazı özel bankaların orta ve üst düzey yöneticilerinin de suç gelirlerinin bankacılık sisteminde aklanmasına yardım ettiği ve güvenlik süreçlerini etkisizleştirdiği yönünde deliller yer aldı. Ayrıca, bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında operasyon bilgilerini sızdırdığı öne sürülüyor.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 198 şüpheli arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyordu. 21 ildeki 228 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun ile Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'da yakalanarak Adana'ya getirildi. Operasyonlarda toplam 161 şüpheli gözaltına alındı.
"Benim Bu Suçlarla Alakam Yok"
Savcılık dosyasında yer alan bilgilere göre, Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabından, suç örgütünün kullandığı değerlendirilen diğer hesaplara yaklaşık 37,7 milyon TL transfer yapıldı. Aynı yapı içindeki hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına ise yaklaşık 15,7 milyon TL para girişi oldu. E-para ve ödeme kuruluşları üzerinden yapılan analizlerde, 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL daha giriş yapıldığı saptandı. Savcılık, bu para hareketlerinin olağan bireysel para trafiği olarak görülmediğini belirtti.
Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden Kütahyalı'nın, "Söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi" dediği öğrenildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, aralarında Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 kişi adliyeye sevk edildi.
