İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir adım attı. Savcılık, aralarında Pusula Finans, Tera Yatırım ve Hedef Portföy'ün de bulunduğu yedi yatırım şirketiyle bağlantılı fonların kuruluşundan tasfiyesine kadar geçen süredeki tüm kayıtlarını Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) istedi.
Başsavcılığın Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından MKK'ya gönderilen müzekkerede, özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan çıkış yapan yatırımcıların işlem detaylarına odaklanıldı. Talepte, bu dönemde gerçekleşen alım-satım işlemleri, para hareketleri, yatırımcı sayıları, işlem tutarları ve kalan bakiyelere ilişkin verilerin acilen iletilmesi vurgulandı. Bu bilgiler sayesinde tasfiye sürecinden önceki üç aylık dilimde fonlardan ne kadar para çıktığı ve işlemlerin tarih bazlı dağılımı soruşturma dosyasında değerlendirilecek.
Soruşturma 51 tutuklamaya ulaştı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de aldığı kararla söz konusu yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören toplam 131 yatırım fonunu alım-satıma kapatarak tasfiye sürecine almıştı. Kurul, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlem yapıldığı gerekçesiyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve bu kişiler için işlem yasağı kararı vermişti.
Soruşturma, 22 Eylül'de İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla genişledi. Yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu. 26 Eylül Cumartesi sabahı itibarıyla tutuklu sayısı 51'e yükseldi.
Tutuklananlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan yer alıyor. Daha önce 15 Eylül'de tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın yanı sıra Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklu sanıklar arasında bulunuyor.
Listede, 2016-2018 yıllarında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Erkan Kilimci de var. Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapmıştı.
