İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında gerçekleşen işlemlere yönelik bir soruşturma başlatmış ve bu kapsamda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verileri MASAK’tan talep etmiş. 17 Eylül tarihli müzekkerede, söz konusu şirket yöneticilerinin kimlik bilgileri, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde sağlanması istenmiş.
Soruşturma kapsamında toplamda 51 kişi tutuklanırken, 19 şüpheli adliyeye sevk edilmiş ve bunların tamamı tutuklanmıştır. Ayrıca 8 kişi daha gözaltına alınmış, bunlardan 6’sının tutuklanmasına karar verilmiştir. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılıkta verdiği ifadelerin ardından serbest bırakılmıştır.
Davaya konu şirketler arasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener yer alıyor. Soruşturma bürosu tarafından yapılan işlemler sonucunda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanmıştır.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştır. Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey gibi 14 şüpheli de tutuklanmıştır. 3 zanlıya ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, soruşturmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Devlet yetkililerinin bu işin DİBİNE ineceğine inanmak istiyorum.”
“Eğer bu temizlik yapılırsa ülke ekonomisi için çok iyi olur.”
“Aynı zamanda bu temizlik yapılır ve YILLARDIR anlattığım CLAWBACK methodu kullanılırsa fonzedeler paralarını geri alabilirler.”
