İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cem Küçük’e yönelik "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınıp tutuklanan Tahir Sarıkaya’ya ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü raporlarının detayları netleşti. Hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, şüphelinin mali profilinin mesleki gelir düzeyiyle örtüşmediği vurgulandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK verilerini inceleyerek hazırladıkları raporda Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki iç transferleri ayıkladıktan sonra kalan hareketleri tek tek analiz etti. 2017 ile 2026 yılları arasını kapsayan dönemde şüphelinin hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş yapılırken, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Bu veriler ışığında incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi.
Kripto para ve Kıbrıs bağlantılı işlemler
KOM analizine göre hesaba giren paraların 69 milyon liralık kısmının işlem açıklamaları yetersiz kaldı. Bu işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklıkta gerçekleştiği ifade edildi. Raporda ayrıca Sarıkaya’nın kripto para platformlarında 48,9 milyon liralık işlem hacmine ulaştığı bilgisi yer aldı.
Mali incelemede Kıbrıs’taki otel işletmelerine yapılan transferler de mercek altına alındı. Sarıkaya’nın Kıbrıs merkezli bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderdiği tespit edildi. Başka bir otelden şüphelinin hesabına tek seferde 420 bin lira geldiği, ardından aynı şirkete 100’er bin liralık beş ayrı işlemle toplam 500 bin lira aktarıldığı görüldü. Dosyadaki değerlendirmelerde, bu otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu kaydedildi.
Raporda, Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin hesaplarında da 560 milyon liralık hareketlilik olduğu belirtildi. Çok sayıda transferin "borç", "borç iadesi" ve "elden alınan borç" açıklamalarıyla yapıldığına dikkat çekilen analizde, bu işlemlerin kişisel borç ilişkileriyle açıklanamayacak boyutta olduğu değerlendirildi. Medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından çok sayıda kişi ve şirketten yüksek tutarlı para girişleri gerçekleştiği tespit edilen şüpheli hakkında, tespit edilen devasa para trafiğinin ücretli bir kişinin gelir durumuyla bağdaşmadığı sonucuna varıldı.
