Arjantin'in Mısır'ı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldiği gün, FBI ve federal savcıların yürüttüğü kapsamlı bir mali soruşturmanın detayları basına sızdı. Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) uluslararası ticari faaliyetlerini odağına alan soruşturmada FIFA Başkanı Gianluigi Infantino'nun adı da gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgiler, FIFA'ya yönelik eleştirileri daha da alevlendirdi.
Miami merkezli şirket odağa alındı
Federal soruşturmanın merkezinde, AFA'nın sponsorluk ve ticari anlaşmalardan elde ettiği gelirleri tahsil etmek için kullandığı TourProdEnter LLC bulunuyor. Şirketin yönetiminde AFA Başkanı Chiqui Tapia ile Pablo Toviggino yer alıyor. Washington'da görevli federal savcılar Patrick Gushue ve Christopher Ting ile Florida Güney Bölgesi'nden Michael Berger dosyayı yürüten isimler arasında sıralanıyor.
Soruşturma, Arjantin Futbol Federasyonu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdiği ticari faaliyetleri ve uluslararası gelir akışlarını kapsıyor. Yetkililer, özellikle Miami üzerinden geçen bazı mali hareketlerin ABD yasalarına göre kara para aklama veya banka dolandırıcılığı suçu teşkil edip etmediğini araştırıyor.
260 milyon doların akıbeti belirsiz
ABD'li savcılar TourProdEnter LLC aracılığıyla 300 milyon doların üzerinde para transferi yapıldığını tespit etti. İşlemlerin Amerikan finans sistemi üzerinden nasıl yürütüldüğü detaylı biçimde inceleniyor. Arjantin gazetesi La Nacion'un elindeki belgelere göre tiyatro yapımcısı ve milletvekili Javier Faroni ile eşi Erica Gillette, bu transferlerin sorumluları olarak öne çıkıyor.
Belgeler, çiftin Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan ve PNC Bank'taki hesaplar üzerinden yüz milyonlarca doları hareket ettirdiğini ortaya koydu. TourProdEnter LLC bu kanallarla AFA'ya ait en az 260 milyon doları yönetti. Ancak banka kayıtları, söz konusu fonların yalnızca bir kısmının federasyonun belirlenebilir işletme giderleriyle ilişkilendirilebildiğini gösteriyor.
Soruşturma 2025'te başladı, tanık ifadeleri toplanıyor
İddianın temelleri 2025 yılında atıldı. Mali suçlar konusunda uzman federal savcılar o tarihten bu yana kara para aklama ve finansal suçlar üzerine yoğunlaşan bir dosya yürütüyor. FBI ekipleri de soruşturma kapsamında çeşitli tanıkların ifadesine başvurmaya başladı.
Bu tanıklardan biri olan Arjantinli spor organizatörü Guillermo Tofoni'nin FBI yetkilileriyle çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdiği ve AFA'nın ABD'deki mali operasyonlarına ilişkin bilgi verdiği öne sürüldü. ABD Adalet Bakanlığı müfettişleri, Javier Milei hükümetinin eski yetkililerini de ifadeye çağırmayı değerlendiriyor. Bu isimlerin AFA faaliyetlerine dair hassas bilgilere erişimi olduğu veya son birkaç yılda federasyonu denetlediği belirtiliyor.
Federasyondan sessizlik, Infantino için ayrı girişim
AFA Başkanı Claudio Tapia veya federasyon yetkilileri şu ana kadar iddialara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Öte yandan bir grup Avrupa Parlamentosu milletvekili, salı günü FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında ayrı bir soruşturma girişimi başlattı. Vekiller, ABD yönetiminin Nijeryalı futbolcu Balogun'un kırmızı kartının iptali kararını etkileyip etkilemediğinin belirlenmesi için Infantino'nun rolünün araştırılmasını talep ediyor.
Infantino aynı zamanda belirli takımlara avantaj sağlayan hakemleri bilinçli olarak atadığı yönündeki suçlamalarla karşı karşıya. Arjantin Futbol Federasyonu'na yönelik mali soruşturmanın genişleme ihtimali ise dünya futbolunun en tepesindeki isimler için belirsizliği artırıyor.
