Soruşturma sürecinde piyasa dolandırıcılığı ve aklama suçlamalarıyla gözaltına alınan çok sayıda yönetici ve yatırımcıdan 85'i tutuklanırken, 98 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyonlar kapsamında yaklaşık 200-220 milyon lira değerindeki lüks araçlar ile toplam değeri 1,8 milyar lira olarak hesaplanan özel jet ve yatlara el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları üzerine harekete geçti. Başsavcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti. Talepte, yöneticilerin ve birinci derece yakınlarının 2024'ten bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin ham veri olarak paylaşılması istendi.
MASAK'tan gelen verilerin incelenmesi sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi. Bu kapsamda 19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerin makam odalarında arama yapılırken, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da 20 Eylül'de yakalandı.
21 Eylül'de düzenlenen operasyonda Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki ve diğer 12 şüpheli daha gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve MASAK gibi kurumlara müzekkere yazıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da aynı gün gözaltına alındı.
Mal varlıklarına tedbir ve lüks araçlara el konuldu
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında SPK, Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarında piyasa dolandırıcılığı tespit ettiğini duyurdu. Bu gelişme üzerine 22 Eylül'de 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 14 zanlı yakalanırken bir şüphelinin yurt dışında olduğu anlaşıldı. Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan 22 Eylül'de tutuklandı. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Savcılığın talebi üzerine mahkeme, aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Soruşturma sırasında Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın 26 bin 280 lira bedelle farklı kişilere devredildiği tespit edildi. Piyasa değeri 200-220 milyon lira olan bu araçlara el konuldu. Ayrıca Yarız ve Tezmen'e ait iki özel jet ile Serdar Turhan'a ait lüks yata el konuldu. Bu taşınır malların toplam piyasa değerinin 1,8 milyar lira olduğu belirtildi.
Tutuklama dalgası ve yeni gelişmeler
24 Eylül'de gözaltına alınan Tera Yatırım yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 17 zanlı tutuklandı, 3 şüpheliye adli kontrol uygulandı. Aynı süreçte Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal ve diğer 17 şüpheli daha tutuklanırken, Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
26 Eylül'de adliyeye sevk edilen Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç ve dört şüpheli daha tutuklandı. Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sarpyener 27 Eylül'de, Özel ise daha sonra yakalandı.
SPK'nin yeni değerlendirmeleri doğrultusunda 27 Eylül'de 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbirler kaldırılırken, gerçek kişiler üzerindeki tedbirler devam etti. 29 Eylül'de Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı ve üç şüpheli daha tutuklandı. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül 30 Eylül'de "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı ve görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni için Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderildi.
1 Ekim'de Emir Münir Sarpyener, Erdin Özel, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat tutuklandı. 2 Ekim'de Destek Holding ve Özata Gemicilik ile bağlantılı Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklanırken, Altuğ Kantarcı ve diğer 8 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. 3 Ekim'de ise Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney ve aralarında Jeremy Etienne Debost'un da bulunduğu 20 zanlı tutuklandı.
Böylece soruşturma kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşırken, tutuklu sayısı 85, adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98 oldu.
