Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Gözaltına alınan şüphelilerden, dernek kurucusu Haluk Levent dahil 23 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye gönderilirken, bir kişi ise serbest bırakıldı. İkinci dalga operasyonla gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.
İkinci dalga operasyon ve gözaltılar
Derneğe yönelik soruşturma kapsamında dün ikinci bir operasyon dalgası gerçekleştirilmişti. Bu operasyonda sanatçı Haluk Levent'in de aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli bir operasyon düzenledi. Operasyon, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerini de kapsayarak dört şirket ve 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak yapıldı.
Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu belirtildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan üç şüphelinin farklı suçlardan dolayı zaten cezaevinde olduğu tespit edildi. Bu gelişmelerle birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam kişi sayısı 36'ya ulaştı.
Soruşturmanın odağındaki suçlamalar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e ciddi suçlamalar yöneltiliyor. Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" ile "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma açılmıştı. Sanatçı, Bursa'da gözaltına alınmış ve Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki merkez ofisinde de arama gerçekleştirilmişti.
Başsavcılık, soruşturmanın MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip sonuçlarına dayandığını açıkladı. İddialara göre, Ahbap Derneği'nin hesaplarından bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına yüksek tutarlarda para transferleri yapıldığı inceleniyor.
Dosyadaki para trafiği iddiaları
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz para hareketleri tespit edildi. Şüpheliler arasında yüksek meblağlı para transferleri olduğu, yasal bahis sitelerindeki hesaplara ciddi miktarlarda para aktarıldığı ve kısa zaman dilimlerinde çok sayıda tapu devri yapıldığı öne sürülüyor. Dosyada, Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformları üzerinden 990 milyon liralık işlem gerçekleştirdiği ve bu işlemler sonucunda yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği iddiası yer alıyor.
Ayrıca, Ahbap Derneği hesaplarından Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın hesabına yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığı da iddialar arasında bulunuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de avukat Ece Güner oldu. Güner, ifadesinde Haluk Levent'e borç verdiğini ve bu parayı bir yıl sonra geri aldığını belirterek, Ahbap Derneği'nin veya Haluk Levent'in avukatlığını yapmadığını ifade etti.
