İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına yönelik bir operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, organize bir suç ağını ortaya çıkardı. Ağın, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri finansal sisteme sokarak yurt dışına aktardığı tespit edildi.
Şirketlerin işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştı
Soruşturma kapsamındaki şirketler hakkında yapılan ayrıntılı mali incelemeler, yaklaşık 30 milyar liralık bir işlem hacmini gösterdi. Yapılan mali analizler sonucunda, bu hacmin incelenen kişi ve şirketlerin beyan ettiği ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı belirlendi. Bulgular, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve banka hareketlerinin incelenmesiyle elde edildi.
Dokuz ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı
Soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyonlar için harekete geçildi. Baskınlar, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'taki adreslere düzenlendi. Operasyon neticesinde 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adli tedbir kararı kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 motorlu araca el konuldu. Aynı kararla 32 şirketin de yönetimine el konulurken, şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü bildirildi.
