Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 2026-2030 yıllarını kapsayan bir eylem planı hazırladı. Anadolu Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi" yayımlandı. Belge, suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasına yönelik tedbirlerin koordineli uygulanmasını hedefliyor.
Şüpheli işlemler öncelikli analiz edilecek
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü genelgesinde belirtilen yüksek riskli suçlar ve nakit kontrolleri kapsamındaki adli soruşturmalara öncelik tanınacak. Aklama suçunun işlendiği izlenimi veren durumlarda bu suçtan da soruşturma başlatılacak. MASAK, şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek ve adli talepleri öncelikli yanıtlayacak.
Kurum tarafından hazırlanan raporların akıbeti, ilgili kurumların katkılarıyla takip edilecek. Finansman unsuru taşıyan bütün terörizm vakalarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" soruşturması açılması kararlaştırıldı.
Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınacak verilerle geliştirilecek. Pay defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilerek eski kayıtların da elektronik ortama aktarımı sağlanacak.
Gerçek faydalanıcılık sicilindeki hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı altı aylık periyotlarla ortak çalışmalar yürütecek. Siciller arası uyumsuzluk tespit edildiğinde veriler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.
Kurumlar arası alt çalışma grupları oluşturulacak
Strateji belgesinin uygulanması için mevcut çalışma gruplarına bağlı, ilgili kurum temsilcilerinden oluşan alt çalışma grupları kurulacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında ele alınacak.
Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grupları, MASAK koordinatörlüğünde toplanacak. Gruplarda Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü temsilcileri yer alacak. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da uzman temsilci görevlendirecek.
Bu gruplara bağlı olarak Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve Vaka Alt Çalışma Grubu kurulabilecek. Kırılganlık Çalışma Grubu ile Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak diğer birimler arasında bulunuyor. Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak ve uygulamaya dair raporlar Cumhurbaşkanlığına sunulacak.
