İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması devam ediyor. Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarını kapsıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başsavcılık koordinesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
MASAK raporu soruşturmanın temelini oluşturdu
Soruşturmanın başlangıcını, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları oluşturdu. Raporda, şüphelilerin mali durumlarıyla uyumsuz para hareketleri tespit edildiği belirtildi. İddialar arasında, "hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri" yer aldı.
Operasyonlar sonucu tutuklu sayısı 28'e yükseldi
Yürütülen soruşturma çerçevesinde ilk operasyon 12 Temmuz'da düzenlendi. Bu operasyonda derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı, daha sonra 9 kişi daha yakalandı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden Haluk Levent dahil 14'ü tutuklanırken, 11 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturmanın devamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı bir operasyon daha yapıldı. Bu operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi; 4'ü tutuklandı, 8'i için adli kontrol kararı verildi. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam şüpheli sayısı 54'e ulaştı. Uğur ile birlikte 9 kişi daha "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 28 olurken, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
Beş ünlü isim ifadeye çağrıldı
Soruşturmanın son aşamasında beş ünlü ismin bilgisine başvurulması kararı alındı. Bu kapsamda Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Çağrının ardından Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ve Ece Üner, saat 16.00 sıralarında ifade vermek üzere adliyeye gitti. Diğer isimlerin ifade vereceği tarih henüz açıklanmadı.
