İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, borsa ve fon piyasalarında usulsüz kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişinin kimlikleri deşifre edildi. Soruşturma dosyasına giren teknik verilere göre, söz konusu şahıs ve kurumların operasyondan hemen önce fon hesaplarından anormal çıkışlar yaptığı ve toplamda 187 milyar 653 milyon TL haksız kazanç elde ettiği saptandı.
Soruşturmanın detaylarına göre, 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağlayan kişilerin büyük bölümü Pusula ve Tera fonlarında işlem yaptı. Pusula Fonları’nda 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 şirket ise yaklaşık 10 milyar TL kâr elde etti. Tera Fonları’nda ise 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişi yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladı. Hedef Fonları’ndaki işlemlerde ise 20 gerçek kişi yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 şirket yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL gelir elde etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yürütülen süreçte yapay zeka sistemlerinden yararlanıldığını belirtti. Bakan Gürlek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan olağan dışı şekilde satış gerçekleştiren kişileri mercek altına aldık. Bu kişilerin kriz patlamadan hemen önce içeriden haber alarak (insider trading) kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda milyarlık çıkışlar yaptıkları saptandı.”
TMSF'ye gönderilen listeyle mal varlıklarına el konulması süreci başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haksız kazanç elde eden 214 kişi ve kurumu içeren listeyi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) resmi olarak tebliğ etti. TMSF bünyesinde mağdurlar için bir koruma fonu havuzu oluşturuldu. Listede yer alanlara resmi tebligat gönderilerek, ilk aşamada 187 milyar 653 milyon TL’lik haksız kazancın gönüllü iade hesaplarına yatırılması istenecek. İadeyi kabul etmeyenlerin tüm mal varlıklarına ve hesaplarına adli yollarla el konularak bu tutarın mağdurlara aktarılması planlanıyor.
