İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasındaki usulsüzlük iddialarına yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı çalışmayı derinleştiriyor. Savcılık, soruşturma kapsamında daha önce hakkındaki tedbir nedeniyle ülke dışına çıkamayan Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama emri çıkardı.
Soruşturmanın arka planında, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yapılan resmi talep yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül tarihinde MASAK'a gönderdiği müzekkerede; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin bağlı kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin teminini istemişti. Talepte, söz konusu kişilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdikleri tüm yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra hesap hareketlerinin ham veri olarak savcılığa iletilmesi şart koşulmuştu.
Soruşturmada tutuklu sayısı 51'e yükseldi
Yürütülen operasyonel süreçte çok sayıda isim adli makamlara sevk edilmişti. Soruşturma çerçevesinde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.
Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına karar verilmiş, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanması, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla salıverilmesiyle ilgili hüküm kurulmuştu.
Sürecin devamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Son gelişmelerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 51'e ulaşmış durumda.
