İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, piyasaya sahte para ve altın sürerek kara para aklama faaliyeti yürüten organize bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Bir yıl önce alınan gizli ihbar üzerine teknik ve fiziki takip yöntemleriyle yürütülen çalışmalarda, şebekenin hem üretim hem de dağıtım ayağını yönettiği tespit edildi.
Delillerin toplanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen 16 şüpheliye ait 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Arama ve yakalama çalışmalarında 11 kişi gözaltına alınırken, üç şüphelinin cezaevinde olduğu, iki örgüt üyesinin ise firari durumda olduğu belirlendi. Firari şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Mali incelemede 125 milyon tl'lik ayrıştırma tespit edildi
Şüphelilerin banka hesaplarına yapılan derinlemesine incelemelerde, suç döneminde toplam 125 milyon Türk lirası nakit giriş olduğu saptandı. Şüphelilerin, dikkat çekmemek amacıyla parayı bölerek hesaplara yatırdığı ve kuyumcu ödemeleri üzerinden finansal sistemi manipüle ettiği ortaya çıktı. Yasal gelirlerle orantısız bu hareketlerin, kara para aklamanın "ayrıştırma" aşaması olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Şebekenin elde ettiği geliri gayrimenkul, lüks araç ve şirket ortaklıklarına yönlendirerek yasal kılıfa büründürmeye çalıştığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda sahte Türk lirası, sahte ABD doları, sahte altın bilezik ve kolye ele geçirildi. Ayrıca Darphane baskısı izlenimi veren sahte bandroller ile bandrollü özel kağıtlara ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine mahkeme kararıyla şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınmazları, lüks araçları, şirket payları ve banka hesaplarına el konuldu.
