Kapalıçarşı merkezli yürütülen kara para soruşturması, 1548 sayfalık dev bir iddianame ile tamamlandı. Hazırlanan iddianamede tam 504 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt üyeliği" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ile suçlanıyor. Savcılık, şüpheliler için 12 yıldan 34,5 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep etti.
Örgüt liderlerine ağır hapis talebi
İddianamede, örgütün lideri olduğu öne sürülen Türker Ak ile yönetici konumundaki Murat Dönmezoğlu için ağırlaştırılmış hapis cezaları istendi. Savcılık, Türkiye genelinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve Forex dolandırıcılığı gibi suçlardan kaynaklanan 1112 ayrı soruşturma ve dava dosyasını inceledi. Bu incelemeler neticesinde yaklaşık 40 milyar liralık bir suç gelirinin aklandığı tespit edildi.
Tüm para trafiği 'M80' sistemiyle izlendi
Suç gelirlerinin sisteme sokulması için paravan şirketlerin, döviz bürolarının ve kripto varlıkların kullanıldığı belirtildi. Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz ve altın şirketlerinin nakit dağıtımı ile para transferlerinde kilit bir rol oynadığı ileri sürüldü. Örgütün tüm finansal hareketleri "M80" olarak adlandırılan özel bir yazılım altyapısı üzerinden takip ettiği ve hangi paranın hangi hesaba aktarıldığını bu sistemle kayıt altına aldığı iddia edildi.
Milyarlarca liralık USDT ve yurt dışı transferleri
Soruşturma dosyasına göre, aklanan paranın yaklaşık 7,4 milyar liralık kısmı kripto para birimi USDT'ye dönüştürüldü. Milyarlarca liranın ise paravan şirketler, sanal POS sistemleri ve çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla dağıtıldığı öne sürüldü. İddianamede, suç gelirlerinin bir bölümünün kripto varlıklar kullanılarak yurt dışına çıkarıldığı bilgisine de yer verildi.
