İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında şüphelilerin tasfiye süreçlerinden önce ellerindeki hisse senetlerini farklı hesaplara aktardığına dair tespitler üzerine kapsamlı bir inceleme başlattı. Yabancı banka ve aracı kurumları da kapsayan geriye dönük araştırma, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderilen müzekkereyle resmileşti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül tarihinde yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı vermişti. Temerrüde düşen bu fonlar arasında Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy şirketlerinin ürünleri bulunuyor. İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın yürüteceği tasfiye sürecinin altı ay sürmesi planlanıyor. Soruşturma dosyasında şu anda toplam 85 kişi tutuklu olarak bulunuyor.
Hisse hareketleri ve yurt dışı virmanlar mercek altında
Başsavcılığın açıklamasına göre, şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisse senetlerini talimat ve virman yoluyla başka hesaplara geçirdiği belirlendi. Bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da yer aldığı tespit edildi. Savcılık, söz konusu tüm hisse hareketlerinin geriye dönük olarak incelenmesini talep etti.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması için ilgili kurumlara müzekkere yazıldı. 5 Ekim 2026 tarihli talepte, şüphelilerin hisselerini yabancı kuruluşlara virmanladığının teyit edilmesi halinde bu kurumların kayıtlarının başsavcılığa gönderilmesi istendi. İlgili kurumlardan gelecek verilerle birlikte hangi hisselerin nereye aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların boyutunun netleşmesi bekleniyor.
Soruşturmanın siyasi boyutunda ise eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin ise sekiz kat kar ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Çiftin ay başında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürülen suçlamalar karşısında Kaya, görevlerinden istifa etmiş ancak açıklamada bulunmamıştı. İstanbul Başsavcılığı, 29 Eylül’de Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin tüm kurumlara müzekkere göndermişti.
