İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve borsadaki milyarlarca liralık usulsüz işlemleri mercek altına alan fon soruşturmasında yeni bir aşamaya gelindi. Haftalardır süren operasyonların ardından tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Soruşturma dosyasında, halka açık şirket yöneticilerinden kamu görevi yaptığı iddia edilen bürokratlara, büyük yatırımcılardan kamu ihaleleri alan iş insanlarına kadar geniş bir profil yer alıyor.
Milyar dolarlık servetle gündeme gelen isim tutuklandı
Soruşturmanın son dalgasında tutuklananlar arasında Odine Solutions Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alper Tunga Sagu Burak bulunuyor. Burak, Odine hisselerinin değer kazandığı dönemde şirketin yüzde 33'lük hissesine sahipti ve bu payın değeri o dönemde 2.7 milyar dolara ulaşmıştı. Burak, şirket yöneticileri Ali Yöney, Fırat Kerim Ersoy ve Tuncer Köklü ile birlikte "piyasa dolandırıcılığı" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklandı.
Kamu görevlisi iddiası ve eski bankacı listede
Dosyanın dikkat çeken diğer ismi İhsan Çimen oldu. Çimen'in, 2020-2023 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yaptığı öne sürülüyor. Eski bir bankacı olan Çimen, Euro Menkul Kıymet (EUYO) sermayesinin yüzde 3.29'una sahip. Şüpheli, SMART ve MMCAS hisselerinde baraj altı gizli operasyonlarla yüz milyonlarca liralık hacim yaratmakla suçlanıyor. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kamu ihaleleri alan patron ve spor kulübü başkanı
Soruşturma kapsamındaki bir diğer önemli isim, Birleşim Mühendislik ve Birleşim Grup Enerji'nin kurucu ortağı İdris Çakır. Çakır'ın şirketi, şehir hastaneleri, TOKİ projeleri ve devlet destekli altyapı işlerinde yer almasıyla tanınıyor. Çakır, Tera fonları üzerinden yürütüldüğü iddia edilen işlemler nedeniyle incelemeye alındı. Ayrıca daha önce Gençlerbirliği başkanlığı yapan Osman Sungur da tutuklananlar arasında. Sungur'un, spor camiasındaki bağlantıları aracılığıyla kamu bürokrasisi ve yerel yönetimler nezdindeki ilişkileri de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
SPK cezası alan isim ve milyarlık kazanç iddiası
Dosyanın öne çıkan isimlerinden Burak Sevindik'in, Selçuk Ecza Deposu hisselerinde işlem yaparak yaklaşık 1 milyar 126 milyon lira net nakit kazanç sağladığı öne sürülüyor. Diğer taraftan, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından idari para cezası alan Tahir Fatih Mutlu'nun da adı geçiyor. Mutlu ve Osman Sungur cephesinde, E-Data Teknoloji'nin yüzde 63.85 oranındaki kontrol hisselerinin soruşturmada adı geçen bir konsorsiyuma devredilmesine yönelik iddialar bulunuyor.
