İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, TERA, Pusula ve Hedef fonlarından yüksek meblağlarda kazanç sağladığı tespit edilen 214 kişi ve şirketin işlemleri mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in daha önce paylaştığı verilere göre, 141 gerçek kişi ve 73 şirketin bu fonlardan elde ettiği toplam kazanç 187 milyar 653 milyon lira olarak hesaplandı. Kazanç dağılımının yaklaşık 90 milyar lirası TERA, 79 milyar lirası Pusula ve 18 milyar lirası ise Hedef fonlarından kaynaklanıyor.
Soruşturma sürecinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla başlatılan bildirim ve iade mekanizmasıyla birlikte geri ödemeler devam ediyor. 30 Ekim Cuma günü itibarıyla yapılan son değerlendirmelere göre, kazançlarını iade edenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Daha önce 25 kişiden 10 milyar 300 milyon liralık tahsilat yapılırken, son gelişmelerle birlikte bu rakam yaklaşık 8 milyar lira artarak 18 milyar 340 milyon liraya ulaştı. Tahsil edilen bu miktar, soruşturma kapsamındaki toplam kazancın yalnızca yüzde 9,8'ini oluşturuyor. Geriye kalan tutara ilişkin inceleme ve ödeme süreçleri ise sürüyor.
Soruşturmanın siyasi boyutunda ise eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın iade süreci tartışma konusu oldu. Kaya çifti, elde ettikleri kazançları iade etmek için başvuruda bulunmuştu. Fatma Betül Sayan Kaya, 21 Ekim'de gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
“Çok fazla bilgi kirliliği var. Ana param hariç geri kalan 2 milyar lirayı aşkın tutarın tamamını iade ettim. Ben yalnızca ana paramı aldım, geri kalanını olduğu gibi iade ettim.”
Kaya çiftinin ödediği kesin tutara dair kamuya açık ayrıntılı bir resmî hesap dökümü bulunmuyor. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi, piyasa dolandırıcılığı suçlarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılması için haksız menfaatin iki katının Hazine'ye ödenmesini şart koşuyor. SPK'nın açtığı isteğe bağlı iade hesaplarına yapılan ödemelerin bu hukuki çerçeveden farklı olduğu ve Kaya'nın ödemesinin etkin pişmanlık koşullarını karşılayıp karşılamadığının ise belirsizliğini koruduğu belirtiliyor.
Muhalefet 'iki katı' kuralına dikkat çekti
YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında söz konusu iade girişimine tepki gösterdi. Şüphelilerin kendilerini kurtarmaya çalıştığını savunan Günaydın, kanuni yükümlülüklere vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
“2 milyar lirayı Hazine'ye ödemek suretiyle kendilerini kurtarma gayretine girmişler. Oysa ödenmesi gereken, haksız edinimin 2 katı; yani 4,4 milyar lira. Götürdüğü parayı aynen Hazine'ye iade edince tüm soruşturmalardan muaf mı olacak? Aklınız gerçekten bu kadar basit mi çalışıyor? Vatandaşın bunun peşini bırakacağını mı sanıyorsunuz?”
