İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarındaki usulsüzlükler gerekçesiyle yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan şüpheliler hakkında hazırlanan sevk yazısının ayrıntıları ortaya çıktı. Yazıda, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı’ya yönelik somut deliller ile suçlamalar yer aldı.
Sevk yazısında, Ali Paslı’nın kurucuları arasında bulunduğu Adil Katılım Bankası’nın 31 Temmuz 2025 tarihinde şirket sermayesinden 1 milyar 844 milyon lira tutarında TLY fonu satın aldığı belirtildi. Aynı fonların 23 Ekim 2025’te satıldığı ve bu işlemle toplamda yaklaşık 2 milyar 430 milyon lira kar elde edildiği aktarılan belgede, kuruluş aşamasındaki bir bankanın sermayesinin yarısından fazlasını, TEFAS’ta yeni işlem görmeye başlayan ve geçmiş performansı bulunmayan tek bir fona yatırmasının risk yoğunlaşması ve likidite yönetimi açısından izah edilemez nitelikte olduğu vurgulandı.
Yaklaşık iki aylık süreçte bu denli yüksek kar elde edilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edilen yazıda, elde edilen getirinin aynı dönemdeki piyasa koşullarıyla uyumsuzluğu dikkat çekti. Dosyaya 6 Kasım’da giren MASAK raporuna göre, bankanın Tera fonlarına yatırdığı paranın, Tera Yatırım Bankası AŞ tarafından Ali Emre Ballı’nın bağlantılı şirketlerine verilen kredilerle sağlandığı anlaşıldı. Ali Emre Ballı, aracında ölü bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı olarak kayıtlara geçmişti.
Rüşvet ve BDDK yönlendirmesi suçlamaları
Takasbank’ın eski genel müdürü Yunus Arıncı’nın görevi sırasında Tera Yatırım temsilcileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener ile irtibat halinde olduğu belirtilen yazıda, şüphelinin Umut Güner aracılığıyla 500 bin dolar rüşvet aldığına dair beyan bulunduğu aktarıldı. Ayrıca Güner’den 4 milyon 500 bin lira alan Arıncı’nın, görevinin sağladığı gücü kötüye kullanarak bu miktarı iade etmediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu vurgulandı.
Yazıda, Tera grubunun Katılımevim’i devralması sürecinde Yunus Arıncı’nın BDDK’nin yönlendirmesiyle kredi artışı yaptığına dair beyanda bulunduğu ifade edilerek, toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller olduğu kaydedildi.
Şüpheli Ömer Murat Gülkan’ın ise OMG Yönetim ve Danışmanlık AŞ’nin yüzde 65 ortağı ve imza yetkilisi olduğu anlatılan yazıda, Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) herhangi bir izni bulunmayan şirketi aracılığıyla, yazılı sözleşme olmaksızın Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve BES fonundan şirket hesabına para alarak 2022-2026 döneminde toplam 3,8 milyar lira tutarında VDMK işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Şüphelinin kendi beyanına göre bu işlemlerden yaklaşık 100 milyon liradan fazla kazanç elde ettiği aktarılan yazıda, bu hususun MKK kayıtları ve Gülkan’ın ikrarıyla sabit olduğu, şüphelinin söz konusu gelirleri sisteme entegre ederek üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu vurgulandı.
Mahkeme heyeti, şüpheliler Yunus Arıncı, Ali Paslı ve Ömer Murat Gülkan’ın tutuklanmasına karar vermişti. Soruşturma kapsamında diğer şüpheliler Enver Çevik, Nureddin Çevik, Kemal Akkaya ve Ayhan Yazkan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
