İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında şüpheli sayısı 220’ye, tutuklu sayısı ise 85’e ulaştı. Soruşturmanın en kritik aşaması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül tarihli tasfiye kararından önce sistemden çıkış yapan kişilerin tespit edilmesi olarak öne çıkıyor. Savcılığın 19 Ağustos’ta SPK’ya gönderdiği ve gizlilik vurgusu içeren yazı ile kurulun müdahalesi arasındaki süreçte, piyasadaki gelişmelerden haberdar olanların kim olduğu mercek altına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptığı açıklamaya göre, üç fondan kazanç sağlayan 214 kişi belirlendi. Bu kişilerden 141’inin gerçek, 73’ünün ise tüzel kişi olduğu tespit edildi. Toplamda 187 milyar 653 milyon liralık kârın dağılımına bakıldığında, 100 milyon lira üzeri kazanç sağlayan 141 gerçek kişinin 100 milyar 676 milyon lira, 73 kurumun ise 86 milyar 977 milyon lira elde ettiği görüldü. Kamuoyunda bu listenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğu belirtilirken, listede yer alan isimler arasında siyasetçi veya bürokrat bulunup bulunmadığı ve savcılığın bu kişiler hakkında adli işlem başlatıp başlatmadığı soru işareti olarak kalıyor.
Siyasi bağlantılar ve iade edilmeyen paralar
Soruşturmada siyasi ayağın ilk halkası, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya ile kuruldu. Çiftin, Borsa İstanbul’da Özata Denizcilik hisselerinden 163 milyon 46 bin liralık alım yaptığı ve bu hisseleri fon krizi öncesinde yaklaşık 2 milyar 170 milyon liraya sattığı belirlendi. Satış işlemlerinin bir kısmının Ağustos, bir kısmının ise Eylül ayında gerçekleştiği kaydedildi.
Kaya çifti, şüpheli sıfatıyla verdikleri ifadede herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıklarını savundu. Ancak savcılık, çiftin hisse alımı için kullandığı 163 milyon liranın kaynağını ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu da araştırma kapsamına aldı. Çift, borsadan kazandıkları yaklaşık 1 milyar 860 milyon lirayı TMSF’nin belirlediği hesaba iade ederken, ana para olan 163 milyon lira ile bunun faizi sayılan 147 milyon lirayı geri ödemedi. Bu tutar hakkında savcılığın tedbir kararı devam ediyor.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106’ncı maddesinde yer alan “bilgi suistimali” suçundan dolayı SPK’nın Kaya çifti hakkında savcılığa yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Adalet Bakanlığı kaynaklarının basına yansıyan bilgilendirmelerinde SPK’nın yazılı başvurusunun beklendiği ifade edilirken, SPK kaynakları bu konuda net bir yanıt vermekten kaçınıyor.
Diğer iddialar ve bakanlara yönelik suçlamalar
Soruşturma çerçevesinde eski bürokrat Osman Arıkan Nacar da gündemde. SGK kayıtlarında 2023’ten beri makam şoförü olarak görünen ve aylık 33 bin 30 lira brüt maaş alan Nacar’ın, fon vurgununda 20 milyar lira haksız kazanç elde ederek yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Nacar’ın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Bodrum’da tatil yapması ve ortak olduğu E-Data şirketindeki 5 milyon dolarlık payı tartışma konusu oldu. Şirketin diğer ortağı Ali Göl ise soruşturma kapsamında tutuklandı.
Muhalefet kanadından gelen iddialar da soruşturmanın boyutunu genişletti. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Hedef Portföy’de 170 milyon liralık işlem yaptığı ve fon krizi öncesi hesabını kapatarak “400 koyup 800 aldığını” öne sürdü. Bolat, iddiaları yalanlayarak 26 Şubat 2024’te Hedef Yatırım Portföy bünyesinde 37,8 milyon liralık aile tasarrufunu sukuk hesabına yatırdığını belirtti. Bakan, hesabın operasyon öncesi kapatılmadığını ve paranın aynı yatırım aracında kaldığını savundu.
Ümit Özlale, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a da babası Hasan Özdemir adına PHE ve PRY fonlarında 830 milyon liralık işlem yapıldığı yönündeki iddiaları sordu. Göktaş, kendisinin ve ailesinin söz konusu fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi olmadığını açıkladı. İddianın isim benzerliğinden kaynaklandığını belirten Bakan Göktaş, babasının Konya nüfusuna kayıtlı olduğunu, iddiada geçen kişinin ise Bartın nüfusuna kayıtlı göründüğünü ifade etti.
Soruşturma resmi olarak 19 Ağustos 2026’da başladı. SPK, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketinin yönettiği 131 fonun tasfiyesine karar vererek TEFAS’ta alım satıma kapatma işlemi uyguladı. Bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 olarak açıklandı.
