Soruşturma dosyasına ulaşan bilgilere göre, OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Adil Katılım Bankası ortaklarından Ali Paslı’nın eylemleri detaylandırıldı. Savcılık, şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti.
Adil Katılım Bankası'ndaki şüpheli fon işlemi
Sevk yazısında, Ali Paslı’nın kurucularından ve pay sahiplerinden olduğu Adil Katılım Bankasının 31 Temmuz 2025 tarihinde şirket sermayesinden 1 milyar 844 milyon lira tutarında TLY fonu satın aldığı kaydedildi. Aynı fonların 23 Ekim 2025 tarihinde satıldığı ve bu işlemden toplamda yaklaşık 2 milyar 430 milyon lira kar elde edildiği aktarıldı.
Yazıda, kuruluş aşamasındaki bir bankanın sermayesinin yarısından fazlasını, TEFAS’ta yeni işlem görmeye başlamış ve geçmiş performansı bulunmayan tek bir fona yatırmasının risk yoğunlaşması ve likidite yönetimi bakımından izah edilemez nitelikte olduğu vurgulandı. Yaklaşık 2 aylık süreçte bu denli yüksek kar elde edilmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtilen metinde, elde edilen getirinin aynı dönemdeki piyasa koşullarıyla uyumsuz olduğu dile getirildi.
Dosyaya 6 Kasım tarihinde gelen MASAK raporuna göre, bankanın Tera fonlarına yatırdığı paranın yine Tera Yatırım Bankası AŞ tarafından Ali Emre Ballı’nın bağlantılı şirketlerine verilen kredilerle sağlandığı anlaşıldı. Ali Emre Ballı, aracında ölü bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı olarak biliniyor.
Yunus Arıncı hakkında rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiası
Takasbank’ın eski genel müdürü Yunus Arıncı’nın bu görevi sırasında Tera Yatırım temsilcileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener ile irtibat halinde bulunduğu belirtilen yazıda, şüphelinin Umut Güner aracılığıyla 500 bin dolar rüşvet aldığına dair ifade bulunduğu aktarıldı. Umut Güner, Dünya Gazetesi’nin ortaklarından biri.
Ayrıca Güner’den 4 milyon 500 bin lira alan Arıncı’nın, görevinin sağladığı gücü kötüye kullanarak bu miktarı iade etmediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu vurgulandı. Yazıda, Tera grubunun Katılımevim’i devralması sürecinde Yunus Arıncı’nın BDDK’nin yönlendirmesiyle kredi artışı yaptığına dair beyan bulunduğu da ifade edildi. Toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller olduğu kaydedildi.
Ömer Murat Gülkan'ın izinsiz VDMK işlemleri
Şüpheli Ömer Murat Gülkan’ın OMG Yönetim ve Danışmanlık AŞ’nin yüzde 65 ortağı ve imza yetkilisi olduğu anlatılan yazıda, Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) herhangi bir izni bulunmayan şirketi aracılığıyla, yazılı sözleşme olmaksızın Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve BES fonundan şirket hesabına para alarak 2022-2026 döneminde toplam 3,8 milyar lira tutarında VDMK işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.
Şüphelinin kendi beyanına göre bu işlemlerden yaklaşık 100 milyon liradan fazla kazanç elde ettiği aktarılan yazıda, bu hususun MKK kayıtları ve Gülkan’ın ikrarıyla sabit olduğu ifade edildi. Şüphelinin söz konusu gelirleri sisteme entegre ederek üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu vurgulandı.
