Kamuoyunda fon soruşturması olarak takip edilen dosyada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) resmi bir müzekkere göndererek kapsamlı veri talebinde bulundu. Savcılık, 7 şirketle bağlantılı fonların kuruluş aşamasından tasfiye kararına kadar geçen süredeki yatırımcı bazlı tüm alım-satım hareketlerinin detaylı dökümünü istedi.
Talep edilen bilgiler arasında özellikle belirli dönemlerdeki çıkışlar öne çıkıyor. Başsavcılık, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 tarihlerinde fonlardan çıkış gerçekleştiren yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrı ayrı hazırlanarak iletilmesini talep etti. Müzekkerenin 22 Eylül tarihinde yazıldığı belirtildi.
Soruşturmada tutuklama sayısı arttı
Dosyadaki adli işlemler sürerken gözaltı ve tutuklama kararları da devam ediyor. Son gelişmeler kapsamında 6 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu son kararlarla birlikte soruşturma çerçevesinde toplam tutuklu sayısı 51’e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürüttüğü soruşturmada daha önce de önemli isimler hakkında işlem tesis etmişti. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi’nin tutuklandığı açıklanmıştı.
Savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) 17 Eylül’de gönderdiği önceki müzekkerede ise Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti. Söz konusu talep kapsamında şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
