İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, fon şirketlerinin hesapları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda üç fondan yüksek kazanç elde eden 214 gerçek ve tüzel kişinin toplam 187 milyar 653 milyon lira kazandığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren verilere göre, bu tutarın 100 milyar 676 milyon lirasını 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan 141 gerçek kişi, 86 milyar 977 milyon lirasını ise 73 tüzel kişi elde etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin değerlendirmelerini Sabah gazetesine yaptı. Bakan Gürlek, tespit edilen kişilerin listesinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) verildiğini ve toplanan paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda biriktirileceğini belirtti.
Gürlek, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış yaparak çıkış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alındığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında incelenen fonlara ilişkin detaylı verilere göre, Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar lira, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon lira kazanç sağladı. Pusula fonlarında 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 tüzel kişinin ise yaklaşık 10 milyar lira kazanç elde ettiği belirlendi. Hedef Portföy fonlarında ise 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon lira, 15 tüzel kişinin de yaklaşık 14 milyar 900 milyon lira kazanç sağladığı kaydedildi.
Ön bilgili çıkış yapanlar mercek altında
Yapılan incelemelerde, söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı. Soruşturmanın bu kritik bulgular ışığında genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi. Kamuoyuna yansıyan Fatma Betül Sayan Kaya ve ailesi dışında Tera ve Pusula Portföy yöneticilerinin isimleri duyuruldu. Bazı isimler de muhalefet partisinin açıklamalarında yer aldı ancak incelemeye alınan listedeki isimler içinde geçip geçmedikleri paylaşılmadı. Fon skandalının içinde yer aldığı tespit edilip adli süreç başlatılan isimler kamuoyuyla resmi olarak paylaşılmadı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise TEFAS’a açık 17 fonun tasfiye edildiğini ve 43 bin fon yatırımcısının parasının ilgili bankalara yatırıldığını açıkladı. Şimşek, 131 fonda sorun yaşandığını belirterek, bu sorunların küçümsenmediğini ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için kapsamlı düzenlemeler yapıldığını söyledi. Bakan Şimşek, mevcut düzenlemelere ek önlemlerin de alınacağını ifade etti.
