Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli başta olmak üzere toplam dokuz farklı şehirde nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bu örgüte üye olma ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Soruşturma sürecinde elde edilen bulgulara göre, örgüt elebaşı O.U.’nun talimatlarıyla maddi sıkıntı içindeki işsiz bireyler adına kağıt üzerinde şirketler kuruldu. Bu firmaların gerçek bir ticari faaliyetleri bulunmamasına rağmen yüksek tutarlarda fatura kesildiği ve söz konusu belgelerin belirli bir komisyon karşılığında başka şirketlere pazarlandığı tespit edildi. Faturaları satın alan firmaların ise gerçekte gerçekleşmemiş ticari işlemleri defterlerine yansıtarak vergi kaybına yol açtığı ve kamu zararına neden olduğu belirlendi.
Dokuz ilde eş zamanlı baskın ve çok sayıda delil ele geçirildi
Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, aralarında bağlantı bulunan 155 firma ve 117 şüpheli tespit edildi. Bu kapsamda Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikametgahları ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak, 45 adet e-imza, 16 farklı şirkete ait kaşe, çok sayıda ajanda, 20 cep telefonu, 23 bilgisayar, çeşitli bankalara ait hesap cüzdanları, 7 farklı operatöre ait SIM kart ve hard diskler bulundu.
Aramalar sırasında ayrıca 917 adet 9x19 milimetre çapında dolu fişek, kurusıkı tabanca ile birlikte takılı şarjör ve 14 kurusıkı fişek de ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 107 şüpheliden 61’i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 46 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 5 şüphelinin ceza infaz kurumlarında hükümlü olduğu anlaşıldı. Kaçak durumdaki 5 şüpheli için ise yakalama çalışmaları sürüyor.
