Falyalı'nın finansçısından yasadışı bahis ve kara para itirafı: 'Avrupa'dan Kıbrıs'a uzanan ağ'

Organize suç örgütü lideri Halil Falyalı’nın en yakın isimlerinden biri olan finans müdürü Cemil Önal, yasadışı bahis ağında dönen milyonlarca dolarlık kara para trafiğini detaylarıyla anlattı. Gazeteci Timur Soykan, Önal’ın itiraflarını ve belgelerle desteklenen iddialarını köşesine taşıdı.

PARA TRAFİĞİ: LATİN AMERİKA - GÜNEY KIBRIS - KKTC

Önal’ın ifadelerine göre yasadışı bahis gelirleri, ilk olarak Latin Amerika’daki paravan şirketler üzerinden Güney Kıbrıs’a aktarılıyor. Oradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) taşınıyor. 

Türkiye'deki döviz büroları bu zincirin önemli halkalarından biri. Önal, döviz büroları aracılığıyla kara paranın Türkiye’den yurt dışına transferinin nasıl yapıldığını da detaylarıyla anlattı.

AVRUPA’DAN DUBAI’YE, ORADAN KIBRIS’A

En dikkat çekici iddia ise Avrupa’da toplanan bahis paralarının güzergâhı oldu. Cemil Önal’a göre Avrupa’daki yasadışı bahis gelirleri önce Belarus’a, ardından Dubai’ye ve son olarak Güney Kıbrıs’a aktarılıyordu.

MUSTAFA EGEMEN ŞENER VE H CASINO

Bu finansal ağın merkezinde bir ismin ise Mustafa Egemen Şener olduğu belirtildi. Şener, Belarus’un başkenti Minsk’teki H Casino’nun yasal sahibi olarak görünüyor. Aynı zamanda Stantoto Betting adlı bahis sitesinin de sahibi. 

Cemil Önal’ın iddialarına göre Şener, Halil Falyalı ile H Casino’da ortaktı ve bu kumarhane kısa sürede Belarus’un en büyüklerinden biri haline geldi. Bunun temel nedeni, Avrupa’dan gelen yasa dışı bahis gelirlerinin burada aklanmasıydı.

GÜRCİSTAN’DA YENİ YATIRIMLAR

Mustafa Egemen Şener’in faaliyetleri sadece Belarus ile sınırlı değil. Gürcistan’da da iki yeni şirket kurduğu belirtiliyor. Ayrıca Minsk’te başka otellerde de kumarhaneler işlettiği iddia ediliyor.

Cemil Önal, Mustafa Egemen Şener’in Halil Falyalı’nın uluslararası yasadışı bahis ve kara para aklama ağında kilit isim olarak dikkat çekiyor.

Yazının tamamını okumak için tıklayın: https://www.birgun.net/makale/karaparayla-banka-aldilar-616793