İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren Mali Veri İnceleme Raporu, şüphelinin hesaplarında izaha muhtaç ciddi boyutta para giriş ve çıkışı olduğunu ortaya koydu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan analizde, Sarıkaya’nın kişisel hesapları arasındaki transferler elendikten sonra kalan işlemler tek tek incelendi.
Rapora göre 2017 ile 2026 yılları arasını kapsayan dönemde Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş yapılırken, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Bu durum, incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığını gösterdi.
Kripto para ve Kıbrıs otellerine yapılan transferler
KOM analizi, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmının işlem açıklamalarının yetersiz olduğunu belirtti. İşlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği için “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu tespit edildi.
Sarıkaya’nın kripto varlıklarındaki hareketlilik de dikkat çekti. Hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira gelen şüphelinin, aynı platforma 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderdiği belirlendi. Paribu bağlantılı bu giriş ve çıkışların toplam hacmi 48 milyon 978 bin liraya ulaştı ve rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirildi.
Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmelerine ilişkin işlemler de mercek altına alındı. Kıbrıs'ta bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderilirken, başka bir otelden Sarıkaya’nın hesabına tek seferde 420 bin lira giriş yaptı. Aynı şirkete daha sonra 100’er bin liralık 5 ayrı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edilen bu hareketlerin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu kaydedildi.
Eşinin şirketlerinde 560 milyon liralık hareket
Rapor, çok sayıda transferin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla yapıldığına dikkat çekerken, bu işlemlerin mali profille uyumsuz olduğunu vurguladı. Sarıkaya’nın hesaplarına medya çalışanları ve iş insanlarından yüksek tutarlı para girişleri gerçekleşti.
İncelemenin bir diğer bölümünde Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin hesapları analiz edildi. 2020-2026 döneminde bu şirketlerin banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi ve 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin 423 liralık hareket gerçekleşti. Kadın çantası ve ayakkabısı satışı yaptığı belirtilen şirketlerden birinin vergi matrahı ile banka hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirilerek, uzman bilirkişilerce vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi.
Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve gazetecilik mesleğini icra eden ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yapıldı. Raporda ayrıca mevcut çalışmanın MASAK’tan temin edilen ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir analiz olduğu, kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği özellikle kayda geçirildi.
