Ozan Elektronik Para odaklı soruşturma: Dört kişi daha tutuklandı

İstanbul başsavcılığının ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘yasadışı bahis’, ‘tefecilik’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturmada Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ edilerek kazanılan suç geliri tespit edilmişti. Ayrıca ‘pos tefeciliği’ yapılarak para aklandığı da belirlenmişti.

Başsavcılığın açıklamasına göre şirketin elektronik para kuruluşu statüsü, ‘kara para aklamak’ için kullanılıyordu.

Soruşturma kapsamında 31 Ekim’de gözaltına alınan sekiz kişiden altısı 3 Kasım’da tutuklanmıştı.

15 kişi daha gözaltına alınmıştı

Daha sonra pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasına yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alanların da katıldığına dair bulgular elde edildi. Şirketin eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanlarıyla finans ve muhasebe yöneticilerinin suça karıştıkları öne sürüldü.

Bu nedenle 15 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin 72 milyon değerindeki iki konut, iki arsa ve üç aracına el konuldu.

15 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından dokuzu tutuklama, altısıysa adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik dört şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüphelininse adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

Tutuklananların sayısı böylece 10’a çıktı.

‘Pos tefeciliği’

AA’nın haberine göre MASAK, Merkez Bankası (MB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırlanan raporları inceleyen savcılık, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla işlemler yapıldığını belirlemiş.

Bu kartlarla tekrarlayan yüksek tutarlı işlemler engellenmemiş ve alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmamış. Ayrıca kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edilmiş.

Öte yandan Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden ‘sigorta primi’ adı altında para akışı sağlanmış. Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edilen şirket, suç gelirlerini sigorta primi veya ticari işlem görünümü vererek finansal sisteme dahil edilip aklamış.