İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürüttüğü soruşturma kapsamında yedi farklı yatırım şirketine ait fonların para trafiğini ve yatırımcı hareketlerini incelemeye aldı. Savcılık, konuya ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden detaylı veri talebinde bulundu.
2026/149004 sayılı dosya üzerinden ilerleyen soruşturmada, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları değerlendiriliyor. Bu çerçevede Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılı fonlara odaklanıldı.
Kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm veriler mercek altında
Başsavcılık, söz konusu fonların kuruluş tarihlerinden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar geçen süredeki yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi. Talep edilen bilgiler arasında yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin Türk lirası karşılıkları, mevcut hesaplardaki katılma payı değerleri ve pay oranları gibi kayıtlar bulunuyor. Bu verilerin soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi planlanıyor.
Savcılığın dikkat çeken bir diğer talebi ise özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemini kapsıyor. Başsavcılık, bu üç aylık dilimde fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini talep etti. Böylece tasfiye sürecine yaklaşılırken gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımının ayrıntılı şekilde incelenmesi hedefleniyor.
