Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasındaki adli ve idari incelemeler çerçevesinde finansal sistemin güvenliğini korumak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Kurul, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespiti için Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kuruluşların bağlantılı finansal birimlerinde görev alan 117 yöneticinin finansal hareketlerini mercek altına aldı.
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda hazırlanan iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Ayrıca, malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler bulunan bir yönetici hakkında ayrıntılı bir inceleme daha gerçekleştirilerek hazırlanan ek rapor da başsavcılığın dikkatine sunuldu.
Tera Portföy'deki 12 yatırımcı tespit edildi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye sürecine alınan 131 yatırım fonundan beşini oluşturan Tera Portföy, 500 milyar Türk Lirasını aşan varlık büyüklüğüyle diğer 126 fondan çok daha yüksek bir hacme sahipti. İncelemelerde, Tera Portföy'e ait fonlar henüz Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) sistemine entegre olmadan önce içeride 12 yatırımcının milyarlarca liralık işlemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Yapay işlemlerle fonun milyarlarca lira kazanç sağladığı ve bu yöntemle TEFAS'a açıldıktan sonra fonun cazibe merkezi haline getirildiği belirlendi. Fon kapalıyken bu mali işlemleri yapan 12 yatırımcının kimlik bilgileri de MASAK tarafından hazırlanan raporlarda yer alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Yetkili makamların bu kişilerin kimliklerini ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşacağı ise henüz netleşmedi.
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarında sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları devreye alındı. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler işlem bazlı kontrollerle takip ediliyor.
Uygulanılan sıkı denetimler sayesinde 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar Türk Lirası tutarındaki işlem teşebbüsü durduruldu. Engellenen bu işlemlere ilişkin bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi.
