Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), İstanbul merkezli faaliyet gösteren ve İsrail bağlantılı olduğu tespit edilen uluslararası yasa dışı forex şebekesine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Siber finans ağını çökerten istihbarat çalışmasının detayları, teşkilatın taktiksel hamleleriyle ortaya çıktı.
Operasyonun temelini, MİT'in dijital platformlardaki vatandaş şikayetlerini sistematik olarak incelemesi oluşturdu. 2024 yılının başlarında başlayan süreçte, Indeed, Trustpilot ve Brezilya merkezli Reclame Aqui gibi platformlarda Lavixo Çağrı Merkezi hakkında yayımlanan yorumlar çapraz analiz edildi. Şirket çalışanlarının içerideki yöntemleri ifşa ettiği, mağdurların ise dolandırılma biçimlerini detaylandırdığı bu veriler, soruşturmanın kilit noktası oldu.
Yüzlerce şikayetin tek bir merkezde birleşmesi üzerine araştırma derinleştirildi. Farklı ülkelerden gelen benzer nitelikteki şikayetler, aynı çalışma yöntemlerini kullanan şirketlerin ortak bir yapı tarafından yönetildiğini işaret ediyordu. Yapılan incelemede, şikayete konu şirketlerin yönetim kademesindeki beş kişinin birbirleriyle akraba olduğu belirlendi.
Kayınpeder-damat şebekesi ve Kıbrıs'taki beyin
Şirket ağının çözülmesiyle birlikte "İlker" ve "Can" kod isimlerini kullanan kayınpeder ile damadın bu yapıyı yönettiği tespit edildi. Lavixo Çağrı Merkezinin Robert Hason'a, Roka Grubunun Karoline Hason'a ait olduğu görüldü. Ayrıca Movimento Çağrı Hizmetlerinin kayınpeder Jak Levy adına olduğu, muhasebe sorumlusu Sami Tovim'in ise yönetici Jak Tovim'in kardeşi olduğu ortaya çıkarıldı.
İstihbarat birimleri, yerel aktörlerin ötesine geçerek yapının asıl beyninin Kıbrıs'ta saklandığını belirledi. İsrail vatandaşı Ygal Amit'in şebekenin stratejik kararlarını aldığı saptandı. MİT, Amit'in yurt dışındaki finans kaynaklarına erişimini engelleyerek onu ekonomik baskı altında bıraktı. Finans musluklarının kapatılması sonucu Türkiye'ye gelmek zorunda kalan Amit, havalimanında düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
