İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri bulunan Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel, çıkarılan yakalama kararının ardından gözaltına alındı.
Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün öğle saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar toplam 56 kişinin tutuklanmasına karar verilirken, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış veya serbest bırakılmıştı.
Soruşturmada mali verilere ulaşım talep edilmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin teminini istemişti. Talepte, söz konusu şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi belirtilmişti.
Soruşturma sürecinde daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da aralarında bulunduğu başka bir sevk neticesinde cezaevine gönderilmişti.
Ayrıca Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanmasına karar verilmişti. Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Son yapılan operasyonlarla birlikte soruşturmada tutuklananların sayısı 56'ya ulaştı.
