Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla şirket ve dernek hesaplarının kullanıldığı tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' ve '7258 sayılı Kanun'a muhalefet' suçları kapsamında 32 şüpheli, 1 dernek ve 4 şirket hedef alındı. Operasyon sonucunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla soruşturma kapsamındaki 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Şüpheli hesaplarda 333 milyon TL bloke edildi
Şüpheliler ve soruşturmaya konu tüzel kişiliklere ait toplam 414 banka hesabından 33'ünde bulunan 333 milyon 430 bin TL donduruldu. Diğer 381 hesaptaki para miktarlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca yaklaşık 184 milyon TL değerinde 7 taşınmaz ve 16 araca el konuldu. İş yerleri, ikametgahlar ve diğer adreslerde yapılan aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve çeşitli fiziki belgeler ele geçirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 6 ve 25 Ağustos 2026 tarihli analiz raporları ile jandarma birimlerinin incelemeleri, şüphelilere ait hesaplarda 1 Ocak 2021-21 Eylül 2026 tarihleri arasında 860 bin 88 işlemde toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL'lik işlem hacmi olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 175 milyon TL'nin yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla çeşitli hesaplara aktarıldığı belirtildi. Paraların farklı tutarlara bölünerek çeşitli şahıs ve şirketler üzerinden dolaştırıldığı, ardından bağış ve ticari faaliyet görünümü altında yeniden finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
Bağış kılıfıyla 153 milyon TL transfer edildi
MASAK incelemesine göre, 12 Mart 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından gerçekleştirilen 1,430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin 33 TL aktarıldı. Normal bağışlarda ortalama işlem tutarı yaklaşık 1,640 TL seviyesindeyken, incelemeye konu transferlerde bu tutarın 108 bin 52 TL'ye yükseldiği tespit edildi. Para transferlerini gerçekleştiren kişilerden 363'ü hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı MASAK istihbarat kaydı bulunduğu belirlendi. Söz konusu para hareketlerinin olağan yardım ve bağış işlemlerinden ayrıştığı görüldü.
Jandarma ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis para transferlerini organize etmek amacıyla kullanılan bir panel sistemine ait yazışmalar da bulundu. 15 Nisan 2025 tarihli yazışmalarda, bir kullanıcının belirli bir banka hesabına 5 ayrı işlemde toplam 500 bin TL gönderilmesi talimatını verdiği tespit edildi.
Şirket gelirlerinin yüzde 92'si tek kaynaktan geldi
Mali incelemelerde, soruşturmaya konu hesaplardan bir şirkete yüz milyonlarca liralık para transferi yapıldığı belirlendi. Şirketin 2023-2026 döneminde banka hesaplarına giren toplam 330 milyon 638 bin 162 TL'nin yaklaşık 303,8 milyon TL'sinin tek bir tüzel kişiliğe ait hesaplardan geldiği ortaya çıktı. Şirket hesaplarına giren paranın yaklaşık yüzde 92'sinin aynı kaynaktan aktarıldığı tespit edildi. Şirket hesaplarından canlı hayvan alımı açıklamasıyla farklı kişi ve şirketlere 293 milyon 563 bin 722 TL gönderildiği, ayrıca 42 milyon 920 bin TL'nin nakit olarak çekildiği belirlendi.
MASAK'ın 3 Eylül 2026 tarihli raporuna göre, Ankara'da görev yapan polis memuru M.Ş.'nin hesabında bir yıllık dönemde 135 milyon TL tutarında para giriş ve çıkışı olduğu belirlendi. Banka görevlileriyle yapılan görüşmelerde M.Ş.'nin söz konusu hesabı yardım toplamak amacıyla kullandığını beyan ettiği, ancak herhangi bir yardım toplama izninin bulunmadığı tespit edildi. İncelemelerde, 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 tarihleri arasında hesabına farklı yardım açıklamalarıyla toplam 97 milyon 380 bin 537 TL aktarıldığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
