Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına yönelik Adana merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık dört saat ifade verdi. Kütahyalı, ifadesinde suçlamaları reddederken, hamile eşi ile ikiz kızlarının yaşadığı psikolojik durumu gerekçe göstererek serbest bırakılmayı talep etti.
Soruşturma birimlerinin etkin pişmanlık hükümlerini hatırlattığı Kütahyalı'nın, örgüt üyesi olmadığını belirterek bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Kütahyalı'nın, nezarethanede görüştüğü diğer şüphelilerin ardından operasyonu "çok doğru ve isabetli bir karar" olarak nitelendirdiği ifade dosyasına yansıdı.
MASAK raporlarındaki para trafiği
Soruşturma dosyasının temelini oluşturan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Kütahyalı’nın hesaplarına yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen hesaplardan milyonlarca lira aktarıldığını ortaya koydu. Raporlara göre, sadece şüpheli B.E. ile ilişkili hesaplardan toplam 4 milyon 684 bin lira transfer edildi. Dosyada M.G., G.Y., A.Y.T., L.B. ve B.A. gibi isimlerden gelen paralarla birlikte toplam işlem hacminin 17 milyon lirayı aştığı belirtildi.
Kütahyalı ise bu para hareketlerinin, 2017-2020 arasında gelirinin düştüğü dönemde kredi kartı borçlarını çevirmek amacıyla İstanbul PERPA'daki bazı finans çevreleriyle yaptığı işlemlerden kaynaklandığını savundu. Kütahyalı, "Kredi kartımdan para çekiliyor, komisyon düşülerek hesabıma aktarılıyordu. Gelen para bana ait paraydı" dedi.
MASAK analizleri ayrıca, Sipay, Elekse, FZYPay gibi elektronik ödeme kuruluşları üzerinden Kütahyalı’nın hesaplarına 192 işlemde toplam 35 milyon 201 bin lira girdiğini tespit etti. Kütahyalı, bu kuruluşları tanımadığını ve ne iş yaptıklarını nezarethanede öğrendiğini belirtti.
B.Ö. ile 46 milyon liralık işlem hacmi
Dosyadaki bir diğer dikkat çekici bulgu, Kütahyalı ile B.Ö. arasında yaklaşık 46 milyon liralık bir işlem hacminin tespit edilmesi oldu. Kütahyalı, bu transferlerin bir arkadaşının tavsiyesiyle kur korumalı mevduat ve ticari kredi sistemleri üzerinden yapılan yatırımlar olduğunu öne sürdü. Annesi Ş.K. ve eşi P.A. ile olan para transferlerini aile içi, U.Z.'ye gönderilen parayı ise bir ev satışıyla ilişkilendirdi.
Kütahyalı, yeğeni S.Ö. adına hesap açtırdığını da kabul ederek, bunu bir bankanın yüksek faiz kampanyasından yararlanmak için yaptığını söyledi.
Sorguda beyan ettiği mal varlığı
Emniyetteki sorgusunda mal varlığı da sorulan Kütahyalı, üzerine kayıtlı çeşitli araçlar, İstanbul Sarıyer'de bir daire, Üsküdar Çengelköy'de yüzde 50 hisseli bir dubleks konut ve İzmir'de bir apartman dairesi bulunduğunu beyan etti. Çok sayıda banka hesabı olduğunu ancak kripto para borsalarında hesabı bulunmadığını ifade etti.
"Bahis ve kumarın izine rastlanmaz"
Kütahyalı, hayatı boyunca yasa dışı ya da resmi yollarla hiçbir bahis oynamadığını savunarak, "Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz" dedi. Para transferlerinin kaynağını sorgulamadığını belirten Kütahyalı'nın, "Ben sadece hesabıma yatması gereken parayla ilgilendim. Kimden geldiğine bakmadım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
İfadesini tamamlarken gözaltı sürecinin ailesini yıprattığını belirten Kütahyalı, "Hayatta hatalarım oldu ama gözaltına alınmama neden olan suçlamaların hiçbirini işlemedim" dedi.
