İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Pusula Holding Kapalı Fon sistemi üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin soruşturmasını derinleştiriyor. Savcılık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, bu sistemde işlem gerçekleştirdiği belirlenen toplam 12 kişinin kimliği tespit edildi.
Şüphelilerden beşi hakkında daha önce de işlem başlatıldığı kaydedilirken, İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla sekiz kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü tutuklama talebiyle, ikisi ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlik, iki şüphelinin tutuklanmasına karar verirken diğerleri hakkında farklı tedbirler uygulandı. Operasyon kapsamında aranan bir kişinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.
Gözaltı kararı verilen isimler ve görevleri
Soruşturma dosyasında yer alan ve haklarında gözaltı kararı bulunan kişilerin kurumsal bağlantıları netleşti. Gözaltına alınan veya aranan şüphelilerin unvanları şu şekilde:
Fatmagül Lafçı, KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'de İdari İşler Müdürü olarak görev yapıyor. Necmettin Enes Töbü, Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş.'nin Genel Müdürü konumunda bulunuyor.
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. bünyesinde çalışan ve operasyon kapsamında adı geçen diğer isimler ise Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Engin Geylan, İç Denetçi Niyazi Derindağ ve Uzman Hacı Bayram Adıyaman oldu. MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bilgi İşlem Destek Uzmanı olarak çalışan Yunus Caf da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.
Hakkında yakalama emri bulunan ve henüz ele geçirilemeyen kişinin ise Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce olduğu öğrenildi.
