İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığına dair tespitlerin ardından geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) denetleme raporunda usulsüzlüklerin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında fon şirketleri yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında adli işlem tesis edildi.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Savcılık, bu beş kişi hakkında tutuklama kararı verilmesi talebinde bulundu.
Mal varlıklarının dondurulması için kurumlara müzekkere yazıldı
Başsavcılık tarafından 21 Eylül’de yapılan açıklamada, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.
Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya azaltılmasını önlemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler gönderildi. Açıklamada, “Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.
SPK, daha önce Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy’e ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirmişti. Bu gelişmenin ardından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Pusula Finans Holding AŞ’de Ahmet Özcan ve Serdar Turhan’ın istifaları kabul edilmiş, boşalan üyeliklere TERA Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen ve Erkan Kilimci atanmıştı.
Soruşturma çerçevesinde MASAK’a 17 Eylül’de gönderilen müzekkerede, söz konusu şirketlerin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak temin edilmesi talep edilmişti. Soruşturma kapsamında toplam 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 kişinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
