İstanbul Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen inceleme kapsamında, Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’nin sahibi Kemal Cenk Erdem hakkında tutuklama talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruldu. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Erdem’in tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik gerekçeli kararında, şirketler arasındaki mali ve organik bağlara dikkat çekti. Kararda, Kemal Cenk Erdem’in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin ticaret sicilinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak yer almadığı belirtildi. Ancak Erdem’in, söz konusu şirketin kurucusu, uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem’in eşi olduğu vurgulandı.
Kararda ayrıca Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Evenpal Teknoloji A.Ş. ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş. ile ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu kaydedildi. DinamikPay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği belirtilen kararda, Ayşin Erdem ile Erdem arasında 100 milyon TL’ye yaklaşan çift yönlü mali hareket bulunduğu ifade edildi.
Dosya kapsamındaki ifadelerde Erdem’in şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildiğine işaret edilen kararda, bu nedenle Erdem’in yalnızca "Ayşin Erdem’in eşi" sıfatıyla değerlendirilmesinin dosyadaki bulgularla uyumlu olmadığı kaydedildi.
Mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve birbiriyle uyumlu ifade içeriklerini birlikte değerlendiren mahkeme, Erdem hakkında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek nitelikte bulgu ve emareler bulunduğu kanaatine vardı.
Erdem ise hakimlikteki savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek şu ifadeleri kullandı:
“Yönetim kurulu başkanı olduğum şirket ile bahsi geçen şirketle ile benim herhangi bir ticari faaliyetim olmadı. Serbest bırakılmamı talep ederim”
Hakimlik, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, kaçma şüphesine ilişkin somut olguların mevcut olması, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Kemal Cenk Erdem’in tutuklanmasına hükmetti.
