İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasındaki olağan dışı fiyat hareketleri ve fon işlemlerine ilişkin soruşturmasını derinleştiriyor. Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Bu gelişmeyle birlikte soruşturmada tutuklu bulunan kişi sayısı 45 oldu.
Tutuklananlar arasında, 2016-2018 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) başkan yardımcılığı görevini yürüten ve Tera Yatırım'da yönetim kurulu üyesi olan Erkan Kilimci'nin de bulunduğu belirtildi. Kilimci, daha önce tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti.
Soruşturmanın geçmişi ve piyasa etkileri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, sermaye piyasalarında belirli hisselerde görülen olağan dışı fiyat değişimleri ve fonlar üzerinden yapıldığı iddia edilen işlemleri kapsıyor. Soruşturma, 19 Ağustos 2026 tarihli müzekkere ile başlatıldı ancak kamuoyu dosyayı özellikle eylül ayındaki piyasa dalgalanmalarıyla birlikte yakından takip etmeye başladı.
16 Eylül tarihinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yaklaşık yüzde 6 değer kaybetmesinin ardından konunun boyutu büyümüştü. Ertesi gün Finansal İstikrar Komitesi acil toplantı gerçekleştirmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaşanan sorunların sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlardaki kredi ve likidite problemlerinden kaynaklandığını duyurmuştu. Aynı dönemde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls gibi portföy yönetim şirketlerinin kurduğu toplam 131 fonun işlem görmesini durdurmuş ve tasfiye sürecini başlatmıştı.
Soruşturmanın ilk tutuklaması 14 Eylül'de Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla gerçekleşmişti. Savcılık, soruşturmanın mali boyutunu genişleterek Pusula, Tera, Hedef ve Bulls ile bağlı şirketlerinin yöneticilerinin 2024'ten bu yana gerçekleştirdiği para ve kripto varlık hareketlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenmesini talep etmişti. Bu inceleme, yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketlerini de kapsıyordu.
19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmıştı. Soruşturma ilerledikçe Tera Yatırım yöneticileri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı.
SPK incelemelerinde Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri yapılmasının ardından yeni gözaltılar gerçekleştirilmiş ve çok sayıda kişinin mal varlığı ile para hareketlerine yönelik tedbirler uygulanmıştı.
Güncel verilere göre soruşturma kapsamında toplam 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 26'sı tutuklu, 3'ü adli kontrol altında bulunuyor. 25 şüphelinin gözaltındaki işlemleri devam ederken, bir şüphelinin ceza infaz kurumunda olduğu, üç şüphelinin yurt dışında bulunduğu ve 11 şüphelinin firari durumda olduğu açıklandı. MASAK çalışmaları kapsamında fon hesaplarında yaklaşık 387,5 milyon lira donduruldu, toplamda ise yaklaşık 750 milyon liralık nakit varlık hakkında dondurma ve el koyma tedbirleri uygulandı.
