İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarında usulsüz fon hareketleri ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı çalışmayı derinleştirdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetleme raporlarındaki yeni tespitler ışığında başlatılan operasyonda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) hisseleri merkezli şüpheli işlemler mercek altına alındı.
Savcılık talimatıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda 15 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 10 firari şüphelinin yakalanması için kolluk birimlerinin çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen gelirin kaçırılmasını veya üçüncü kişilere devredilmesini önlemek amacıyla çok sayıda şirket ve şahıs hakkında mal varlığı dondurma tedbiri uygulandı.
Tedbir kararları yalnızca doğrudan şüphelileri değil, aralarında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Portföy Yönetimi ve Bulls Yatırım Menkul Değerler gibi sektörün önde gelen kurumlarının yönetim kurulu üyeleri, imza yetkilileri ile bu kişilerin eşleri ve birinci derece kan hısımlarını da kapsıyor. MASAK, Türkiye Bankalar Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere ilgili tüm kurumlara gönderilen resmi müzekkerelerle, söz konusu kişilerin taşınır, taşınmaz ve finansal varlık devirleri Başsavcılığın onayı dışında engellendi.
Adalet Bakanı Gürlek'ten süreç açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli ve mali sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirterek konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır.”
Gözaltına alınan şüpheliler arasında Berkan Gülen (Satış Müdürü), Celal Yarız, Furkan Baki (Bilgisayar Teknisyeni), Halil İbrahim Ege (Muhasebe Yetkilisi), İlhan Aygün (İlhan İlaç AŞ Yetkilisi), İsmail Ege (Kuasay AŞ Yetkilisi), Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci (Vitrin Kuyumcusu), Salih Can Bülbül (BSO Şirketi Yetkilisi), Samet Çetinel (Satış Danışmanı), Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya (Yazılımcı) yer alıyor.
Daha önce de benzer suçlamalarla Pusula Portföy yöneticisi Serdar Turhan ve Tera yöneticisi Alper Öztürk'ün gözaltına alındığı hatırlatılırken, dosyadaki şüpheli sayısı ve kapsamının arttığı belirtiliyor.
