MASAK Raporuyla Ortaya Çıkan Varlık Barışı Oyunu
İlk olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ancak yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen soruşturmadaki usulsüzlükler, MASAK raporlarıyla belgelendi. Mali denetim raporlarında, holding bünyesindeki suç örgütünün liderliğini Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın yürüttüğü öne sürüldü.
İddianameye göre şüpheliler, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlere ortakların borcu varmış gibi göstererek nakit girişi sağladı. Savcılık kaynakları, şüphelilerin 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu'nu istismar ettiklerini vurgulayarak, "Gerçekleştirilen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu" tespitinde bulundu.
Stratejik Sektörlerde Meşruiyet Çabası
Soruşturma kapsamında, kaynağı belirsiz yüklü paraların şirketler arasında aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, faturasız işlemlerle vergi kaçırıldığı iddia edildi. Örgütün takibi zorlaştırmak için aynı alanda çok sayıda şirket kurduğu ve yönetim kurulu üyelerini sürekli değiştirdiği belirlendi.
Elde edilen yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları ile hisse devirleri yapıldığı ifade edildi. Bu hamlelerin amacının örgütün ekonomik gücünü artırmak ve kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmak olduğu kaydedildi.
121 Şirkete TMSF Kayyumu ve İlk Tutuklamalar
Yürütülen adli süreçte toplam 121 şirketin mal varlığına el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği ilk operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu ilk aşamada Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'a ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmıştı.
İkinci Operasyon: 25 Şüpheliden 11'ine Tutuklama
Soruşturmanın genişletilmesiyle düzenlenen ikinci dalga operasyonda ise 25 kişi gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen isimlerden Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin tutuklandı.
Aynı operasyonda savcılık tarafından adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarılan Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında karar verildi. Hakimlik, bu gruptan 11 kişiye yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma, 3 kişiye ise konutu terk etmeme tedbiri uyguladı.
