Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancılar cemaatiyle bağlantılı olduğu öne sürülen ve Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüt yöneticisi olduğu iddia edilenlerin de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, Alihan Kuriş'in de içinde olduğu 30 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Ankara merkezli operasyonlar sırasında toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Bu adreslerden 43'ünün şüphelilere, 80'inin ise soruşturma kapsamındaki 33 şirkete ait olduğu kaydedildi. Soruşturmanın, yapının dini faaliyetlerinden çok, ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütü olarak işleyip işlemediğine odaklandığı vurgulandı.
MASAK raporu 100 milyar lirayı aşan para hareketini ortaya koydu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporlarında, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan bir para hareketi tespit edildi. Savcılık, söz konusu para transferlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığını mali ve adli incelemelerle araştırıyor. Para trafiğindeki yurt dışı bağlantılı hareketler ve yurt dışı kaynaklı para transferleri de soruşturma kapsamında mercek altına alındı.
Şirketler bölünerek iz kaybettirmeye çalışmış
Soruşturma kapsamında kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bu şirketlere bağlantılı tüm mal varlıklarına kayyım atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, soruşturmaya konu "şirketlerin önemli bölümünün 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı" belirtildi. Bu artışla paralel olarak "çok sayıda şirketin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, bölünmeler sonrasında yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu" kaydedildi. Başsavcılık, bu yöntemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesinin ve finansal işlemlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlanmış olabileceğini değerlendiriyor.
MASAK raporlarında ayrıca, "şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağının açıklanması gereken yüksek miktarlarda nakit girişleri yapıldığı, bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı tespitleri"ne yer verildi. Bazı şirketlerin aktif ticari faaliyeti olmamasına rağmen yüksek tutarlı bağlı ortaklıkları finanse ettiği, ticari kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri yapıldığı ve sahte faturalandırma şüphesi bulunan işlemlerin varlığı da incelenen konular arasında yer alıyor.
Soruşturma kapsamındaki şirketlerden bazıları
Mali ve ticari bağlantıları nedeniyle incelemeye alınan şirketlerden bazıları şunlardır: Altun Mimarlık İnşaat, Güldeniz İnşaat, Ardeniz Emlak, Armine Giyim Sanayi, Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi, Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri, İstanbul Hisar Turizm, Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri, Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri, Verona Ev Tekstil Ürünleri, Güleryüz Kuyumculuk, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi ve Göknur Gıda Maddeleri Enerji.
