İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve portföy yönetim şirketlerini hedef alan geniş kapsamlı fon soruşturmasında adli süreç hız kazanırken finansal geri dönüşler de netleşmeye başladı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Birleşik Fon Bankası nezdinde açılan özel hesaba yapılan ödemelerle birlikte soruşturma dosyasındaki maddi boyut kısmen aydınlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde toplam 302 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildi. Bu kişilerden 86'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 163 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanırken, 35 firari şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
Etkin pişmanlık hükümleri ve rızaen iade mekanizması kapsamında TMSF'ye yapılan ödemeler dikkat çekti. Birleşik Fon Bankası'nda oluşturulan gönüllü iade hesabına şu ana kadar 9 kişi tarafından toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira tutarında ödeme gerçekleştirildi.
Hisse fiyatları yapay işlemlerle 100 katına çıktı
Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yaptığı yazışmalar ve dijital inceleme raporları, borsadaki kurgunun teknik detaylarını ortaya koydu. Yapılan finansal analizler sonucunda bazı şirket hisselerinin fiyatlarının manipülatif işlemlerle 100 katına kadar yükseltildiği tespit edildi.
Manipülasyonu gerçekleştiren şüpheliler, hedefledikleri hisseleri doğrudan piyasadan toplamak yerine fonlar aracılığıyla alım yaptı. Bu yöntemle hem ilgili şirketlerin hisse değerleri sanal olarak tırmandırıldı hem de söz konusu hisseleri portföyüne ekleyen fonların birim değerleri yapay şekilde artırılarak küçük yatırımcılar yanıltıldı.
Soruşturmanın odak noktasını oluşturan diğer bir gelişme ise vurgun yapılan şirketlerin belirlenmesi oldu. Başsavcılık ve SPK uzmanlarının incelemesi altında bulunan ve fon bağlantılı işlemler nedeniyle büyük kazanç sağlandığı değerlendirilen 31 hisse senedi mercek altına alındı.
