Fon soruşturması çerçevesinde yürütülen incelemeler sırasında tespit edilen yeni bir para hareketi, bankacılık düzenleyicilerinin dikkatini çekti. Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası, İsviçre merkezli finansal kuruluş Swissquote'un hesabına 2 milyar Türk Lirası göndermek için işlem başlattı. Banka, bu transferin karşılığı olarak 40,9 milyon dolarlık bir tutarı gösterdi ve işlemin 'swap' niteliğinde olduğunu bildirdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konuya ilişkin yaptığı teknik incelemede, işlemin dayanağı olarak sunulan 40,9 milyon doların ilgili hesaba henüz intikal etmediğini belirledi. Yapılan tespitlerde, söz konusu döviz tutarının fiili bir girişten ziyade ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı ortaya çıktı.
Gerekli karşılığın temin edilmemiş olması ve işlemin yapısına ilişkin tespitlerin ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar TL tutarındaki fon transferinin gerçekleştirilmesine izin vermedi ve işlemi durdurdu.
